ED Raid: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 44.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਬਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਸੈਕਟਰ 99ਏ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 31 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹਰਸਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਓ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਨਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਈਐਲਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਾਈਡ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 1392.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਈਡ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਅਲੀਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
PMLA 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗੁਪਤ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਕਰ, ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਓ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਓ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
